Seminar
Geldwäsche unter Berücksichtigung der aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin vom Dezember 2018
Seminarnummer
19.02.726.01Zielgruppe
- Geldwäschebeauftragte
Inhalte
- Einführung in die Geldwäsche-Problematik
- Allgemeine und verstärkte Sorgfaltspflichten
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Risikomanagement/Risikoanalyse
- Erkennen und Bearbeiten von Verdachtsfällen
- Beispielsfälle u.a. nach Bedarf
Hinweis
Es besteht die Möglichkeit eigene Fälle mitzubringen, die im Zuge des Seminar besprochen werden
Zuständig
Organisation Timo Backes (Tel.: 0681 9340-231)
Inhalt Lisa-Marie Stephan (Tel.: 0681 9340-230)
Meldeschluss
Donnerstag, den 31.01.2019
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