Seminar

Siron®AML - Erzeugen einer Verdachtsmeldung für goAML (S826)

Seminarnummer

19.09.T826.01

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Zielgruppe

Geldwäschebeauftragte, Sachbearbeiter/-innen in der Geldwäschebekämpfung

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Zielsetzung

• Sie erlernen alle erforderlichen Schritte zur Auswahl der relevanten Daten und zur Erzeugung der geforderten Datei im XML-Format
• Alle Seminarinhalte werden in praktischen Übungen vertieft

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Inhalte

• Erfassung der relevanten Stammdaten für die Abgabe einer Meldung
• Erzeugen einer Verdachtsmeldung aus einer Auffälligkeit in Siron®AML
  • Absprung aus der Analyse in die erweitere Fallbearbeitung
  • Auswahl der erforderlichen Daten (Personen, Konten, Transaktionen, ...)
  • Erfassung zusätzlicher eventuell erforderlicher Informationen
  • Erzeugung und Speicherung der XML-Datei
• Erzeugen einer Verdachtsmeldung ohne Auffälligkeit in Siron®AML
• Fehlerbehandlung beim Erzeugen der Datei
• Parallele Nutzung der Rückmeldungserfassung und der erweiterten Fallbearbeitung
• Praktische Übungen
• Abschlussdiskussion, Fragen & Antworten

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Voraussetzungen

Grundkenntnisse von Siron®AML

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