Seminar
Betrugsprävention
Seminarnummer
19.11.729.05Zielgruppe
Geldwäschebeauftragte, Revisoren
Zielsetzung
Die Teilnehmer/-innen erhalten umfassende Informationen über die gesetzlichen Anforderungen sowie Tätigkeiten und Pflichten im Hinblick auf die Bekämpfung von sonstigen strafbaren Handlungen
Inhalte
- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Grundlagen
- Erscheinungsformen von internen und externen strafbaren Handlungen
- Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung sonstiger strafbarer Handlungen
- Gefährdungsanalyse
- Schnittstellen zwischen Betrugsprävention und anderen Einheiten
- Kontrollplan/Kontrollhandlungen
- Praxisbeispiele für Präventionshandlungen
- Prüfungen durch die interne und externe Revision
Zuständig
Organisation Timo Backes (Tel.: 0681 9340-231)
Inhalt Lisa-Marie Stephan (Tel.: 0681 9340-230)
Meldeschluss
Freitag, den 04.10.2019
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