Seminar

Workshop Geldwäsche - prüfungsspezifische Aspekte

Seminarnummer

21.06.727.14

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Zielgruppe

Geldwäsche-Beauftragte der Sparkassen sowie GwG-Fachprüfer/-innen der Innenrevision

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Inhalte

• Prüfungsspezifische Anforderungen seitens der Prüfungsstelle für die anstehenden Geldwäscheprüfungen 2021
• Institutsspezifische Risikoanalyse, Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen gemäß          § 25 h KWG, neue gesetzliche und aufsichtsrechtliche Bestimmungen
• Besprechung offener Fragen, die sich seit der letzten Geldwäscheprüfung ergeben haben

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