Seminar

Raubüberfälle, Geldwäsche, Compliance für Nachwuchskräfte

Seminarnummer

21.10.721.41

---

Zielgruppe

Auszubildende und unerfahrene Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Service und Beratung.

---

Inhalte

Einführung: Verhalten bei Raubüberfällen

• Die "Unfallverhütungsvorschrift Kassen"
• Vermeidung von Überfällen
• Empfehlungen zum Verhalten in unterschiedlichen Situationen
• Zusammenarbeit mit der Polizei
• Polizeiliche Kriminalstatistik über Banküberfälle im Saarland
• Psychische Belastungen im Zusammenhang mit Raubüberfällen

Einführung: Geldwäsche

• Überblick
• Entstehungsgeschichte
• Strafbarkeit der Geldwäsche § 261 StGB
• Das Geldwäschegesetz
  • Zweck und Ziel der Vorschriften
  • Geltungsbereich des GwG
  • Identifizierungspflichten
  • Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
  • Verwendung/Heranziehung der Aufzeichnungen
  • Anzeige von Verdachtsfällen durch Institute
  • Die Generalklausel
  • Bußgeldbestimmungen

Einführung: Compliance

• Compliance: Definition, Grundlagen und Aufgaben
• Interessenkonfiktmanagement
• Insiderregelungen
• Informations- und Aufklärungspflichten gem. WpHG
• Anforderungen an Mitarbeitergeschäfte

---

Hinweis

Seminarablauf

---

---

» Zurück » Seminarausschreibung herunterladen (PDF)
» Seminar weiterempfehlen
» Seminar drucken