Seminar

Geldwäsche unter Berücksichtigung der aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin

Seminarnummer

23.04.726.05

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Zielgruppe

• Geldwäschebeauftragte

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Inhalte

• Update Geldwäsche-News
• Sorgfaltspflichten unter Beachtung der Leitlinien der EBA vom 01.03.2021 
• Transparenzregister – Meldung von Unstimmigkeiten ab dem 01.04.2023
• Verdachtsfallbearbeitung nach der Änderung des § 261 StGB zum 18.03.2021 
• Aktuelle Entwicklungen im Bereich Finanzsanktionen und Embargobestimmungen
• Ausblick auf künftige Entwicklungen im Hinblick auf die geplante EU-Verordnung

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Hinweis

Es besteht die Möglichkeit eigene Fälle mitzubringen, die im Zuge des Seminars besprochen werden.

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