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Seminar

Workshop Geldwäsche - prüfungsspezifische Aspekte

Seminarnummer

23.06.727.16

Zielgruppe

Geldwäsche-Beauftragte der Sparkassen sowie GwG-Fachprüfer/-innen der Innenrevision

Inhalte

  • Prüfungsspezifische Aspekte zu Geldwäscheprävention und strafbaren Handlungen
  • Institutsspezifische Risikoanalyse, Verhinderung strafbarer Handlungen gemäß  § 25 h KWG, neue gesetzliche und aufsichtsrechtliche Bestimmungen
  • Besprechung offener Fragen, die sich seit der letzten Geldwäscheprüfung ergeben haben

Zuständig

Organisation Timo Backes (Tel.: 0681 9340-231)

Inhalt Lisa-Marie Stephan (Tel.: 0681 9340-230)

Meldeschluss

Freitag, den 16.06.2023


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