Seminar

Geldwäsche unter Berücksichtigung der aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin

Seminarnummer

24.04.726.06

---

Zielgruppe

• Geldwäschebeauftragte

---

Inhalte

• Update Geldwäsche-News
• Sorgfaltspflichten unter Beachtung der Leitlinien der EBA vom 01.03.2021 
• Transparenzregister – Meldung von Unstimmigkeiten ab dem 01.04.2023
• Verdachtsfallbearbeitung nach der Änderung des § 261 StGB zum 18.03.2021 
• Aktuelle Entwicklungen im Bereich Finanzsanktionen und Embargobestimmungen
• Ausblick auf künftige Entwicklungen im Hinblick auf die geplante EU-Verordnung

---

Hinweis

Es besteht die Möglichkeit eigene Fälle mitzubringen, die im Zuge des Seminars besprochen werden.

---

---

» Zurück » Seminarausschreibung herunterladen (PDF)
» Seminar weiterempfehlen
» Seminar drucken