Seminar

Workshop Geldwäsche - prüfungsspezifische Aspekte

Seminarnummer

24.06.727.17

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Zielgruppe

Geldwäsche-Beauftragte der Sparkassen sowie GwG-Fachprüfer/-innen der Innenrevision

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Inhalte

• Prüfungsspezifische Aspekte zu Geldwäscheprävention und strafbaren Handlungen
• Institutsspezifische Risikoanalyse, Verhinderung strafbarer Handlungen gemäß  § 25 h KWG, neue gesetzliche und aufsichtsrechtliche Bestimmungen
• Besprechung offener Fragen, die sich seit der letzten Geldwäscheprüfung ergeben haben

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