Seminar

Trade Finance (Außenhandelsfinanzierung) - Anforderungen aus geldwäscherechtlicher Sicht (BaFin AuA-BT KI)

Seminarnummer

24.06.3910.01

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Zielgruppe

Geldwäschebeauftragte, Fachprüfer:innen der Internen Revision, Sparkassenmitarbeiter:innen des AZV

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Inhalte

• Umsetzung der Anforderungen aus den Ziff. 8 BaFin AuA-BT KI  (Trade Finance )
• Darstellung der Pflichten der einzelnen Sparkassen sowie der S-International GmbH & Co. KG
• Darstellung einzelner Produkte und Prozesse des dokumentären Auslandsgeschäfts anhand von Praxisfällen 
• Besprechung von einzelnen Fragen der Teilnehmer:innen

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